تشكيل ومهام وحدة جمع المعلومات في قانون مكافحة تبييض الأموال اللبناني المعدّل رقم 318 لسنة 2001م

تشكيل ومهام وحدة جمع المعلومات في قانون مكافحة تبييض الأموال اللبناني المعدّل رقم 318 لسنة 2001م

الأربعاء 05-05-2010 02:19 مساء | عدد المشاهدات : 26

المادة العاشرة

جهاز الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية

تعين ” الهيئة” جهازاً مركزياً يسمى ” الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية ” يكون المرجع الصالح والمركز الرسمي لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظيراتها من الأجهزة الأجنبية.

على الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية إعلام ” الهيئة ” بشكل دوري بالمعلومات المتوافرة لديها عن جرائم تبييض الأموال.

تحدد ” الهيئة ” عدد أعضاء هذه الوحدة ومهامهم وأتعاب كل منهم وتتخذ بحقهم التدابير المسلكية وتصرفهم في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكانية تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدينة.

يطبق على جميع هؤلاء الموجبات ذاتها المطبقة على أعضاء الهيئة لا سيّما موجب الحفاظ على السرية.

اترك رد