أرشيف الوسم: احتيال تسهيلات

نموذج شكوى جريمة احتيال تسهيلات بنكية

لدى مدعي عام عمان الأكرم

المشتكي: —————————–  سوداني الجنسية رقم جواز  p ———  وكيلاً عنه شقيقه ————————- سوداني الجنسية رقم جواز p ————-   وكيلهم المحامون سامي العوض و عبدالله زبيدي و عمر شحادة و مؤيد ذنيبات .

المشتكى عليه: ——————-  أردني الجنسية رقم وطني —————-.

موضوع الشكوى: الاحتيال.

 

وقائع الشكوى:

أولاً: إن المشتكي وبصفته وكيلاً عن الأميرة ———-  مالكة مجموعة —————- ———  قام بالاتفاق مع المشتكى عليه على أن يقوم الأخير  باستيراد طلبية سمسم من نجيريا لصالح المشتكي كونه لديه علاقات في إيجاد تسهيلا ت بنكية حسبما أخبر المشتكي المشتكى عليه من خلال المحادثات التي جرت بينهما عن طريق الواتس آب  ومن ضمن هذه المحادثات قام المشتكى عليه بارسال صورة وقام بحذفها على الفوروأخبر المشتكي بأنها نموذج اعتماد سمسم من نيجيريا لصديق المشتكى عليه  وأخبره بأن اسم هذا الشخص ———-  كأسم المشتكي وأنه قد أرسل الصورة عن طريق الخطأ وذلك لإيهام وخداع المشتكي وهناك الكثير من المحادثات التي جرت بين المشتكي والمشتكى والتي من خلالها أوهم المشتكي بمصداقيته بالتعامل، وعلى أثر ذلك قام المشتكي بالتعاقد مع المشتكى عليه  وهو أول تعامل تعامل بين الطرفين و وقد تم  توقيع عقد اصدار كفالة بنكية بين المشتكي والمشتكى عليه  والذي قام بإيهام المشتكي بأن  لديه علاقات في إيجاد تسهيلات بنكية على شكل اعتمادات بنكية – خطابات ضمان – كفالات بنكية وذلك للمشتكي أو عملاؤه.

ثانياً:  طلب المشتكى عليه من المشتكي تحويل مبلغ وقدره  ثمانية عشر ألف وستمائة وسبعة وستون دولاراً وأوهمه بأن هذا المبلغ لغايات فتح الاعتماد وأنه ليس هناك مخاطرة في ذلك ، وقد قام المشتكي بتحويل المبلغ .

ثالثاً: وكان الاتفاق بين المشتكي والمشتكى عليه أن يقوم ببيع السمسم وتحويل قيمتها خمسمائة وسبعة وستون ألف دولار إلى حساب مجموعة رفاة التجارية بالمملكة العربية السعودية، وعلى أن يقوم المشتكى عليه بتزويد المشتكي برقم الحوالة مع مستند التحويل على أن يكون التحويل  في 3/3/2018 إلا أن المشتكى عليه لم يقم بذلك وأخذ يماطل بالمشتكي ويراوغه.

رابعاً:  إن المشتكى عليه ومن خلال المحادثات التي جرت  بينه وبين المشتكي كان  يحاول إقناع المشتكي بإدخاله بأكثر من مشروع وهمي ولم يبين تفاصيل دقيقة لهذه المشاريع وكيفية قيامه بالحصول على الاعتمادات والكفالات البنكية وإنما كان يحاول جلب المشتكي للدخول معه في مشاريع وهمية منها صفقة شراء كاجو.