أرشيف الوسم: احتيال

نموذج شكوى جريمة احتيال تسهيلات بنكية

لدى مدعي عام عمان الأكرم

المشتكي: —————————–  سوداني الجنسية رقم جواز  p ———  وكيلاً عنه شقيقه ————————- سوداني الجنسية رقم جواز p ————-   وكيلهم المحامون سامي العوض و عبدالله زبيدي و عمر شحادة و مؤيد ذنيبات .

المشتكى عليه: ——————-  أردني الجنسية رقم وطني —————-.

موضوع الشكوى: الاحتيال.

 

وقائع الشكوى:

أولاً: إن المشتكي وبصفته وكيلاً عن الأميرة ———-  مالكة مجموعة —————- ———  قام بالاتفاق مع المشتكى عليه على أن يقوم الأخير  باستيراد طلبية سمسم من نجيريا لصالح المشتكي كونه لديه علاقات في إيجاد تسهيلا ت بنكية حسبما أخبر المشتكي المشتكى عليه من خلال المحادثات التي جرت بينهما عن طريق الواتس آب  ومن ضمن هذه المحادثات قام المشتكى عليه بارسال صورة وقام بحذفها على الفوروأخبر المشتكي بأنها نموذج اعتماد سمسم من نيجيريا لصديق المشتكى عليه  وأخبره بأن اسم هذا الشخص ———-  كأسم المشتكي وأنه قد أرسل الصورة عن طريق الخطأ وذلك لإيهام وخداع المشتكي وهناك الكثير من المحادثات التي جرت بين المشتكي والمشتكى والتي من خلالها أوهم المشتكي بمصداقيته بالتعامل، وعلى أثر ذلك قام المشتكي بالتعاقد مع المشتكى عليه  وهو أول تعامل تعامل بين الطرفين و وقد تم  توقيع عقد اصدار كفالة بنكية بين المشتكي والمشتكى عليه  والذي قام بإيهام المشتكي بأن  لديه علاقات في إيجاد تسهيلات بنكية على شكل اعتمادات بنكية – خطابات ضمان – كفالات بنكية وذلك للمشتكي أو عملاؤه.

ثانياً:  طلب المشتكى عليه من المشتكي تحويل مبلغ وقدره  ثمانية عشر ألف وستمائة وسبعة وستون دولاراً وأوهمه بأن هذا المبلغ لغايات فتح الاعتماد وأنه ليس هناك مخاطرة في ذلك ، وقد قام المشتكي بتحويل المبلغ .

ثالثاً: وكان الاتفاق بين المشتكي والمشتكى عليه أن يقوم ببيع السمسم وتحويل قيمتها خمسمائة وسبعة وستون ألف دولار إلى حساب مجموعة رفاة التجارية بالمملكة العربية السعودية، وعلى أن يقوم المشتكى عليه بتزويد المشتكي برقم الحوالة مع مستند التحويل على أن يكون التحويل  في 3/3/2018 إلا أن المشتكى عليه لم يقم بذلك وأخذ يماطل بالمشتكي ويراوغه.

رابعاً:  إن المشتكى عليه ومن خلال المحادثات التي جرت  بينه وبين المشتكي كان  يحاول إقناع المشتكي بإدخاله بأكثر من مشروع وهمي ولم يبين تفاصيل دقيقة لهذه المشاريع وكيفية قيامه بالحصول على الاعتمادات والكفالات البنكية وإنما كان يحاول جلب المشتكي للدخول معه في مشاريع وهمية منها صفقة شراء كاجو.

خبير قانوني في الجرائم الالكترونية

المحامي سامي العوض

على الصعيد الداخلي فيحضى المحامي سامي بمكانة قانونية رفيعة حيث عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني ومستشار قانوني للعديد من الشركات الأجنبية و المحلية وهو مستشار لشركة دايو للهندسة و الانشاءات التي تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم ،  وهو محام متخصص في  التجارة الالكترونية و الجرائم الالكترونية  ، و هو محاضرا قانوني في العديد من الدورات القانونية و هو محكم دولي معتمد  وحاليا المحامي سامي العوض شريك مدير في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة وهي شركة محاماة دولية متخصصة مكونة من مجموعة من المحامين المتخصصين التي حققت سمعة و نجاح كبيرين و  مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن.

و المحامي سامي خبير قانوني في موضوع الجرائم الالكترونية ، و قد تتبع اكثر من خمسمئة قضية في هذا الموضوع بنجاح . 

و في مقابلة تلفزيونية عن هذه الموضوع فقد تحدث المحامي سامي العوض :

و ايضا

 

نموذج شكوى احتيال دولارات بأقل من سعر السوق

لدى سعادة مدعي عام ————– الأكرم

المشتكي :     ————–    ، ————–الجنسية يحمل جواز سفر رقم ————–وكلاه المحامون سامي العوض و————– و ————–.

المشتكى عليهم  :

الموضوع : 1- الاحتيال .

2- السرقة .

الوقــــــائع :

  • قام المشتكى عليهم .بإرسال رسالة الكترونية بواسطة برنامج الوتسب الى المشتكي بحيلة انهم يعرضون بيع دولارات صحيحة و غير مزورة  تبلغ كميتها ملايين  الدولارات بخصم مقداره 40% من سعر الدولار  بحيلة  انها من اموال العراق و ان الدولارات تحمل ارقام متسلسلة و انها مطلوبة في الاردن و لا يمكن تصريفها او تداولها داخل الاردن .
  • بالفعل حضر المشتكي الى الاردن بتاريخ 2/12/2014  و قد استقبله شخص يدعي ان اسمه احمد ————– قرب جسر المنطقة الحرة  وقام بمرافقته الى مدينة ————–، و هناك كان موجود أبو —————————- بالإضافة للسائق ————–————–حيث قام المشتكى عليهم بعرض كيس كبير بداخله أكياس و مملوء بالدولارات ظاهريا توحي بانها  تصل الى ملايين  الدولارات و جميعها اوراق دولارات جديدة و سليمة و مغلفة بالنايلون و ارقامها متسلسلة .
  • قام المشتكي بفحص بعض الدولارات بنفسه و اخذ منها عينات و فحصها بنفسه و تأكد انها سليمة و من ثم في اليوم التالي قام بفتح حساب في بنك الأردن الكويتي في عمان لكي يتمكن من تحويل المبلغ الى حسابه و بالفعل في اليوم التالي فتح الحساب و من ثم غادر للكويت .
  • بعد وصوله للكويت بتاريخ 15/12/2014 قام بتحويل ————– دينار كويتي من الكويت الى الأردن الى حسابه في بنك الأردني الكويتي التي تساوي ————–دينار اردني.

  • ثم حضر للاردن مرة أخرى بتاريخ 4/1/2015 و تواصلت معهم و اخبرهم بحضوره و حضر اليه ————– و من ثم توجهوا للبنك في مكة مول و سحبوا ————– الف دينار اردني و من ثم توجهوا الى بنك الأردني الكويتي في العبدلي و سحب مبلغ ————–دينار و كان معه مبلغ ————– دينار مجموعها جميعا ————– دينار اردني ، و ذهبوا الى ————–الى منزل ————–و بالفعل سلمهم المبلغ على ان يقوموا بتسليمه مبلغ ————– دولار امريكي  .

  • من ثم غادر المدعو ————–  ، و انتظر على ان يقوم بإحضار المبلغ و ماكينة عد المبلغ ، و من ثم اتصل بعد قليل و اخبرهم انه غادر الى عمان و طلب من المشتكي ان يلحق به الى عمان ، و حضرت سيارة تكسي اصفر و أنزله عند جسر ماركا قرب مخابز ————– ، و من ثم اتصل المدعو ————–  و اخبره انه محجوز من الشرطة و من ثم ابتكروا حيل متتالية ، و وبعدها عرف انه ضحية احتيال .
  • ان افعال المشتكى عليهم تشكل جريمة احتيال يعاقب عليها القانون و السرقة بالاكراه .

الطلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم تحويل الشكوى الى قسم البحث جنائي المختص  للتحقيق و توديع المشتكى عليهم و من ثم توقيف المشتكى عليهم و مجازاتهم وفق أحكام القانون .

مقدما فائق الاحترام

                                                                                        وكيل المشتكي