أرشيف الوسم: احتيال

نموذج شكوى جريمة احتيال تسهيلات بنكية

لدى مدعي عام عمان الأكرم

المشتكي: —————————–  سوداني الجنسية رقم جواز  p ———  وكيلاً عنه شقيقه ————————- سوداني الجنسية رقم جواز p ————-   وكيلهم المحامون سامي العوض و عبدالله زبيدي و عمر شحادة و مؤيد ذنيبات .

المشتكى عليه: ——————-  أردني الجنسية رقم وطني —————-.

موضوع الشكوى: الاحتيال.

 

وقائع الشكوى:

أولاً: إن المشتكي وبصفته وكيلاً عن الأميرة ———-  مالكة مجموعة —————- ———  قام بالاتفاق مع المشتكى عليه على أن يقوم الأخير  باستيراد طلبية سمسم من نجيريا لصالح المشتكي كونه لديه علاقات في إيجاد تسهيلا ت بنكية حسبما أخبر المشتكي المشتكى عليه من خلال المحادثات التي جرت بينهما عن طريق الواتس آب  ومن ضمن هذه المحادثات قام المشتكى عليه بارسال صورة وقام بحذفها على الفوروأخبر المشتكي بأنها نموذج اعتماد سمسم من نيجيريا لصديق المشتكى عليه  وأخبره بأن اسم هذا الشخص ———-  كأسم المشتكي وأنه قد أرسل الصورة عن طريق الخطأ وذلك لإيهام وخداع المشتكي وهناك الكثير من المحادثات التي جرت بين المشتكي والمشتكى والتي من خلالها أوهم المشتكي بمصداقيته بالتعامل، وعلى أثر ذلك قام المشتكي بالتعاقد مع المشتكى عليه  وهو أول تعامل تعامل بين الطرفين و وقد تم  توقيع عقد اصدار كفالة بنكية بين المشتكي والمشتكى عليه  والذي قام بإيهام المشتكي بأن  لديه علاقات في إيجاد تسهيلات بنكية على شكل اعتمادات بنكية – خطابات ضمان – كفالات بنكية وذلك للمشتكي أو عملاؤه.

ثانياً:  طلب المشتكى عليه من المشتكي تحويل مبلغ وقدره  ثمانية عشر ألف وستمائة وسبعة وستون دولاراً وأوهمه بأن هذا المبلغ لغايات فتح الاعتماد وأنه ليس هناك مخاطرة في ذلك ، وقد قام المشتكي بتحويل المبلغ .

ثالثاً: وكان الاتفاق بين المشتكي والمشتكى عليه أن يقوم ببيع السمسم وتحويل قيمتها خمسمائة وسبعة وستون ألف دولار إلى حساب مجموعة رفاة التجارية بالمملكة العربية السعودية، وعلى أن يقوم المشتكى عليه بتزويد المشتكي برقم الحوالة مع مستند التحويل على أن يكون التحويل  في 3/3/2018 إلا أن المشتكى عليه لم يقم بذلك وأخذ يماطل بالمشتكي ويراوغه.

رابعاً:  إن المشتكى عليه ومن خلال المحادثات التي جرت  بينه وبين المشتكي كان  يحاول إقناع المشتكي بإدخاله بأكثر من مشروع وهمي ولم يبين تفاصيل دقيقة لهذه المشاريع وكيفية قيامه بالحصول على الاعتمادات والكفالات البنكية وإنما كان يحاول جلب المشتكي للدخول معه في مشاريع وهمية منها صفقة شراء كاجو.

خبير قانوني في الجرائم الالكترونية

المحامي سامي العوض

على الصعيد الداخلي فيحضى المحامي سامي بمكانة قانونية رفيعة حيث عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني ومستشار قانوني للعديد من الشركات الأجنبية و المحلية وهو مستشار لشركة دايو للهندسة و الانشاءات التي تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم ،  وهو محام متخصص في  التجارة الالكترونية و الجرائم الالكترونية  ، و هو محاضرا قانوني في العديد من الدورات القانونية و هو محكم دولي معتمد  وحاليا المحامي سامي العوض شريك مدير في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة وهي شركة محاماة دولية متخصصة مكونة من مجموعة من المحامين المتخصصين التي حققت سمعة و نجاح كبيرين و  مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن.

و المحامي سامي خبير قانوني في موضوع الجرائم الالكترونية ، و قد تتبع اكثر من خمسمئة قضية في هذا الموضوع بنجاح . 

و في مقابلة تلفزيونية عن هذه الموضوع فقد تحدث المحامي سامي العوض :

و ايضا

 

نموذج شكوى احتيال دولارات بأقل من سعر السوق

لدى سعادة مدعي عام ————– الأكرم

المشتكي :     ————–    ، ————–الجنسية يحمل جواز سفر رقم ————–وكلاه المحامون سامي العوض و————– و ————–.

المشتكى عليهم  :

الموضوع : 1- الاحتيال .

2- السرقة .

الوقــــــائع :

  • قام المشتكى عليهم .بإرسال رسالة الكترونية بواسطة برنامج الوتسب الى المشتكي بحيلة انهم يعرضون بيع دولارات صحيحة و غير مزورة  تبلغ كميتها ملايين  الدولارات بخصم مقداره 40% من سعر الدولار  بحيلة  انها من اموال العراق و ان الدولارات تحمل ارقام متسلسلة و انها مطلوبة في الاردن و لا يمكن تصريفها او تداولها داخل الاردن .
  • بالفعل حضر المشتكي الى الاردن بتاريخ 2/12/2014  و قد استقبله شخص يدعي ان اسمه احمد ————– قرب جسر المنطقة الحرة  وقام بمرافقته الى مدينة ————–، و هناك كان موجود أبو —————————- بالإضافة للسائق ————–————–حيث قام المشتكى عليهم بعرض كيس كبير بداخله أكياس و مملوء بالدولارات ظاهريا توحي بانها  تصل الى ملايين  الدولارات و جميعها اوراق دولارات جديدة و سليمة و مغلفة بالنايلون و ارقامها متسلسلة .
  • قام المشتكي بفحص بعض الدولارات بنفسه و اخذ منها عينات و فحصها بنفسه و تأكد انها سليمة و من ثم في اليوم التالي قام بفتح حساب في بنك الأردن الكويتي في عمان لكي يتمكن من تحويل المبلغ الى حسابه و بالفعل في اليوم التالي فتح الحساب و من ثم غادر للكويت .
  • بعد وصوله للكويت بتاريخ 15/12/2014 قام بتحويل ————– دينار كويتي من الكويت الى الأردن الى حسابه في بنك الأردني الكويتي التي تساوي ————–دينار اردني.

  • ثم حضر للاردن مرة أخرى بتاريخ 4/1/2015 و تواصلت معهم و اخبرهم بحضوره و حضر اليه ————– و من ثم توجهوا للبنك في مكة مول و سحبوا ————– الف دينار اردني و من ثم توجهوا الى بنك الأردني الكويتي في العبدلي و سحب مبلغ ————–دينار و كان معه مبلغ ————– دينار مجموعها جميعا ————– دينار اردني ، و ذهبوا الى ————–الى منزل ————–و بالفعل سلمهم المبلغ على ان يقوموا بتسليمه مبلغ ————– دولار امريكي  .

  • من ثم غادر المدعو ————–  ، و انتظر على ان يقوم بإحضار المبلغ و ماكينة عد المبلغ ، و من ثم اتصل بعد قليل و اخبرهم انه غادر الى عمان و طلب من المشتكي ان يلحق به الى عمان ، و حضرت سيارة تكسي اصفر و أنزله عند جسر ماركا قرب مخابز ————– ، و من ثم اتصل المدعو ————–  و اخبره انه محجوز من الشرطة و من ثم ابتكروا حيل متتالية ، و وبعدها عرف انه ضحية احتيال .
  • ان افعال المشتكى عليهم تشكل جريمة احتيال يعاقب عليها القانون و السرقة بالاكراه .

الطلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم تحويل الشكوى الى قسم البحث جنائي المختص  للتحقيق و توديع المشتكى عليهم و من ثم توقيف المشتكى عليهم و مجازاتهم وفق أحكام القانون .

مقدما فائق الاحترام

                                                                                        وكيل المشتكي

 

نموذج شكوى احتيال تجارة سيارات وهمية

لدى سعادة مدعي عام عمان الاكرم

المشتكي: ————————–   سعودي الجنسية يحمل جواز سفر رقم ————————–

عنوانه عمان العبدلي – قرب قصر العدل –  منطقة البوليفارد – فندق روتانا –   وكلاؤه المحامون سامي العوض و المحامي ————————– و ————————–و ————————–.

المشتكى عليهم:                                                    

  • ————————– صاحب الهاتف رقم ————————–  ، غير معروف عنوانه
  • شخص اخر ينتحل شخصية ————————– صاحب الهاتف رقم ————————–  

موضوع الشكوى:1-  الاحتيال بالاشتراك     2- التزوير  و استعمال المزور       3- مخالفة احكام قانون الاتصالات  

الوقائع:

  • في تاريخ 5/1/2016 تعرف المشتكي الى المشتكى عليه الأول ذلك لأن استأجر منه منزل لديه في ملكه الكائن في مدينة ————————–  ، حيث كان يعمل المشتكى عليه الأول في السعودية في ————————–  ، و قد تكونت بينهم علاقة ومعرفة بحكم الجوار .
  • خلال اللقاءات و الزيارات التي كانت تحدث بين المشتكي و المشتكى عليه الأول ولكون المشتكي كان يبحث عن سيارة للشراء ، بعد ذلك بدأ المشتكى عليه الأول يوهم  المشتكي انه يعمل مع اخوه وزوج اخته  المقيمين في المانيا  واللذان يعملان في تجارة السيارات حسب زعمه ، واقنعه ان اخوه وزوج اخته سيبعثان السيارات للاردن للمنطقة الحرة الاردنية ومن ثم للسعودية ، و اخبره انه يستطيع ان يحضر سيارات من الاردن الى السعودية باسعار منافسة جدا وزهيدة، وانه اذا ما قدم المشتكي له نصف  رأس المال فسوف يحقق ارباح طائلة .
  • وايضا خلال ذلك اوهم المشتكى عليه الاول المشتكي انه على علاقة مع وكيل شركة ————————– في الاردن المعروف ————————–  ، و كان يتظاهر انه يتواصل معه هاتفيا من خلال برنامج ————————–  ، وكان المشتكى عليه الثاني ينتحل شخصية ————————–  في الاتصالات و يتحادث مع المشتكي و مع المشتكى عليه الاول و لكن لاحقا ظهر للمشتكي ان الاسم ————————–   انه سيبعث سيارات مرسيدس من الاردن للسعودية.
  • اقتنع المشتكي بمزاعم المشتكى عليه الأول و بتاريخ 17/7/2016  بالفعل سلمه مبلغ ————————–  ريال سعودي ثم بعده بفترة  ابرم معه عقد موثق امام محامي سعودي موضوعه عقد شراكة لاستيراد سيارات ، على ان يقوم المشتكى عليه الاول ايضا بالمساهمة بمبلغ ————————–  ريال سعودي ايضا ، ووقع على العقد والايصال.
  • وبعد ذلك غادر المشتكى عليه الاول للاردن ليقوم باعادة تصدير السيارات التي وصلت للاردن من المانيا حسب زعمه ، ليقوم بتصديرها للسعودية .
  • بعد وصول المشتكى عليه الاول للاردن اتصل به انه بحاجة لمبلغ ————————– ريال سعودي ليكمل عربونات السيارات ولتصليح سيارته و لكي لا ينفق من مبلغ ال ————————–  الموجود معه ، و بالفعل قام المشتكي بتحويل المبلغ للاردن بواسطة حوالة سريعة ، واخبره ان الامور جاهزة و ان هناك سيارة في الطريق للسعودية و لكن سائق الشاحنة قد تأخر و ان سائق الشاحنة قد قام بسرقة بعض محتويات السيارة ، وخلال تواجده في الاردن اتصل مع المشتكي وطلب منه ان يقوم بتحويل مبلغ  لا يذكره المشتري    و ذلك نصف ثمن عشر رؤوس  تريلات من معرض ————-  ، و لن المشتكي لم يقبل وطلب منه ان يحضر للسعودية ليقبض ثمن التريلات من شخص سعودي حدث بينه و بين المشتكي تواصل لبيع التريلات ـ ولكن هذه الخدعة لم تتم لان الشخص السعودي الاخر لم يقبل الا بشروط لا يمكن تحقيقها.
  • ايضا خلال تواجده في الاردن المرة الاولى قام بارسال بوليصة شحن مزورة للمشتكي بواسطة الوتسب والتي مسحت من جهاز المشتكي ، و ان المشتكي عرف ان معلومات البوليصة ليست صحيحة حيث اتصل مع وكيل ————————–  في السعودية و الذي اخبره ان رقم الشاصي الموجود ليس صحيح ، وعندما اتصل المشتكي بالمشتكى عليه يسأله عن موضوع رقم الشاصي اخبره انه بالخطأ ارسل له رقم شصي ثاني و ان الرقم الذي بعثه يعود لسيارة اخرى. ومن ثم اخذ المشتكى عليه الاول يتذرع بحيل متنوعة بان رقم الشاصي يحتاج لبعض الوقت ولم يحضره بعد ذلك.
  • بعد اسبوع تقريبا عاد المشتكى عليه الاول للسعودية وطلب من المشتكي ثمن سيارتين جي تي ار ، ولكن لأن المشتكي بدأ يشك به و لم يعطه اي مبلغ، بعد ذلك قام المشتكى عليه بايهام المشتكي بانه سيقوم بالخروج من السعودية و من ثم العودة مرة اخرى على كفالة المشتكي ، و هنا قام المشتكى عليه بمغادرة السعودية مغادرة نهائية .
  • خلال ذلك و على اثر اقتناع المشتكي بمزاعم المشتكى عليه الأول قام المشتكي ايضا باستئجار معرض لغايات عرض السيارات ولكونه عسكري و لا يجوز ان يكون تاجر فقد قام بتسجيل المعرض باسم زوجته نجود بنت عساف بن احمد الغامدي وقامت زوجته بعمل وكالة عامة له للتصرف في شؤون المعرض التي سيتم استيرادها وتكبد خسائر و ايجارات .
  • المشتكى عليه الثاني كان يؤيد مزاعم المشتكى عليه وكان قد انتحل شخصية ————————– صاحب شركة ————————–  لتجارة السيارات في الاردن و كان يوهم المشتكي ان المشتكى عليه الاول صادق .
  • المشتكى عليه الثاني ايضا هدد المشتكي على لسان المشتكى عليه الاول بانه اذا حضر للاردن لتقديم شكوى فسيقوم المشتكى عليه الاول ————————– ، و في مرة سابقة اخذ يخيف المشتكي ان المشتكى عليه الاول لديه اقارب كثر وانهم سيقوموا بضربه وايذائه .
  • ان أفعال المشتكى عليهم تشكل جرائم توجب العقاب .

الطلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم

إحالة الشكوى الى قسم بحث الجنائي المختص لإحضار المشتكى عليهم والتحقيق معهم ومن ثم احالتهم الى سعادتكم للتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم للمحكمة المختصة.

اقبلوا الاحترام

وكيل المشتكي

نموذج شكوى احتيال موضوعها انتحال شخصية أميرة خليجية

لدى سعادة مدعي عام عمان  الأكرم

المشتكي : —————————–    سعودي الجنسية ———————–    ،  وكلاه المحامون سامي العوض و ————و ————————- .

المشتكى عليهم  :  1 –

2-

                        

الموضوع : 1- الاحتيال .

2- جريمة انظمة معلومات  .

الوقــــــائع :

  • المشتكى عليهم لهم  حساب   تويتر  يحمل اسم الشيخة ————–  .
  • المشتكي اثناء تصفحه للانترنت تعارف مع صاحب / صاحبة الحساب المذكور و كانت تسمي نفسها بأنها (سمو الشيخة —————– ) ، و جرت بينهم مراسلات عديدة و محادثات بواسطة برنامج تويتر .
  • صاحب / صاحبة الحساب المذكور تظاهرت بأنها سمو الاميرة و انها تقوم بأفعال الخير في الاردن و تقوم على مساعدة و ايواء اللاجئين السوريين في سبيل الاستيلاء على اموال المشتكي ، و طلب / طلبت  من المشتكي ان يقوم بتحويل على مراحل  مبلغ  —————–  ريال سعودي لصاحب شقق سكنية مفروشة تأوي لاجئين سوريين و ذكرت له بان يتم تحويل المبلغ الى صاحب الشقق المشتكى عليهم اعلاه  وزودته برقم هاتف المذكورين  ومعلومات التحويل لهم.
  • و في سبيل اقناع المشتكي بصحة شخصيتها قامت بارسال صورة مزورة عن بطاقة احوال اماراتية ل سمو —————–  ، و ايضا ادعت انها في نيويورك وانها لا تستطيع ان تحول مبالغ مالية للشرق الاوسط و طلبت من المشتكي ان يحول المبالغ للمشتكى عليهم.
  • المشتكي و نظرا للمكانة المعروفة لعائلة الأميرة فقد قام على وجه السرعة بتحويل المبلغ الى حساب الاشخاص الذين طلبت صاحبة الحساب تحويل المبلغ اليهم ، و بعد ان اكتملت التحويلات ، قامت صاحبة الحساب المذكور بعمل حظر للمشتكي و ايضا وقامت بإغلاق خطها و لم يجري اي تواصل بعدها
  • عندها علم المشتكي ان شخصية الاميرة شخصية وهمية و ان محتوياتها و الصور التي فيها منسوخة من موقع اخر و ايضا علم انه ضحية احتيال .

الـطـــلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم

  • تسطير كتاب الى و كيل شركة اكسبرس موني في الاردن لتزويدنا بتفاصيل اسم مستلم الحوالات التالية و نسخة من بطاقة الاثبات التي استلم بها:
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 3/9/2016.
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 3/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 4/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 1/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 31/8/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 3/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 4/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 31/8/2016 .

2- بالتناوب تحويل الشكوى الى قسم بحث جنائي عمان  للتحقيق و توديع المشتكى عليهم و من ثم توقيف المشتكى عليه / عليهم و مجازاته / مجازاتهم  وفق أحكام القانون .

مقدما فائق الاحترام

وكيل المشتكي

محتال يدّعي تحويل الماء إلى نقود

القبض على محتال يدّعي تحويل الماء إلى نقود
<< الثلاثاء، 23 يوليو / يوليه/تموز، 2013 Print this page
عمان – الدستور – نايف المعاني
ألقت الاجهزة الامنية القبض على شخص مشعوذ يدّعي أنه يقوم بتحويل الماء الى نقود. وقال مصدر امني ان مركز أمن الحسين باشر التحقيق في القضية، لتحويلها الى القضاء بعدما قام صاحب شركة بإعطاء الرجل من «القاصة» مبلغ 800 دينار، حوّلها أمامه الى ماء ثم أعادها نقودا، وعند خروج المشعوذ، قام الرجل بعد النقود فإذا بها 400 دينار. واضاف المصدر انه تبين قيام المشعوذ بالدخول الى صاحب شركة سياحة وسفر في مكتبه، وإقناعه بقدرته على تحويل النقود الى ماء والعكس.
وقال المصدر ان الأجهزة المختصة قامت بالتحقيق مع رجل يمارس الاحتيال والشعوذة في مناطق وسط وشرق عمان، على انه يختص بالاحتيال المالي على الضحايا، من خلال أخذ نقودهم وتحويلها الى ماء وبالعكس.