أرشيف الوسم: احتيال

نموذج شكوى احتيال تجارة سيارات وهمية

لدى سعادة مدعي عام عمان الاكرم

المشتكي: ————————–   سعودي الجنسية يحمل جواز سفر رقم ————————–

عنوانه عمان العبدلي – قرب قصر العدل –  منطقة البوليفارد – فندق روتانا –   وكلاؤه المحامون سامي العوض و المحامي ————————– و ————————–و ————————–.

المشتكى عليهم:                                                    

  • ————————– صاحب الهاتف رقم ————————–  ، غير معروف عنوانه
  • شخص اخر ينتحل شخصية ————————– صاحب الهاتف رقم ————————–  

موضوع الشكوى:1-  الاحتيال بالاشتراك     2- التزوير  و استعمال المزور       3- مخالفة احكام قانون الاتصالات  

الوقائع:

  • في تاريخ 5/1/2016 تعرف المشتكي الى المشتكى عليه الأول ذلك لأن استأجر منه منزل لديه في ملكه الكائن في مدينة ————————–  ، حيث كان يعمل المشتكى عليه الأول في السعودية في ————————–  ، و قد تكونت بينهم علاقة ومعرفة بحكم الجوار .
  • خلال اللقاءات و الزيارات التي كانت تحدث بين المشتكي و المشتكى عليه الأول ولكون المشتكي كان يبحث عن سيارة للشراء ، بعد ذلك بدأ المشتكى عليه الأول يوهم  المشتكي انه يعمل مع اخوه وزوج اخته  المقيمين في المانيا  واللذان يعملان في تجارة السيارات حسب زعمه ، واقنعه ان اخوه وزوج اخته سيبعثان السيارات للاردن للمنطقة الحرة الاردنية ومن ثم للسعودية ، و اخبره انه يستطيع ان يحضر سيارات من الاردن الى السعودية باسعار منافسة جدا وزهيدة، وانه اذا ما قدم المشتكي له نصف  رأس المال فسوف يحقق ارباح طائلة .
  • وايضا خلال ذلك اوهم المشتكى عليه الاول المشتكي انه على علاقة مع وكيل شركة ————————– في الاردن المعروف ————————–  ، و كان يتظاهر انه يتواصل معه هاتفيا من خلال برنامج ————————–  ، وكان المشتكى عليه الثاني ينتحل شخصية ————————–  في الاتصالات و يتحادث مع المشتكي و مع المشتكى عليه الاول و لكن لاحقا ظهر للمشتكي ان الاسم ————————–   انه سيبعث سيارات مرسيدس من الاردن للسعودية.
  • اقتنع المشتكي بمزاعم المشتكى عليه الأول و بتاريخ 17/7/2016  بالفعل سلمه مبلغ ————————–  ريال سعودي ثم بعده بفترة  ابرم معه عقد موثق امام محامي سعودي موضوعه عقد شراكة لاستيراد سيارات ، على ان يقوم المشتكى عليه الاول ايضا بالمساهمة بمبلغ ————————–  ريال سعودي ايضا ، ووقع على العقد والايصال.
  • وبعد ذلك غادر المشتكى عليه الاول للاردن ليقوم باعادة تصدير السيارات التي وصلت للاردن من المانيا حسب زعمه ، ليقوم بتصديرها للسعودية .
  • بعد وصول المشتكى عليه الاول للاردن اتصل به انه بحاجة لمبلغ ————————– ريال سعودي ليكمل عربونات السيارات ولتصليح سيارته و لكي لا ينفق من مبلغ ال ————————–  الموجود معه ، و بالفعل قام المشتكي بتحويل المبلغ للاردن بواسطة حوالة سريعة ، واخبره ان الامور جاهزة و ان هناك سيارة في الطريق للسعودية و لكن سائق الشاحنة قد تأخر و ان سائق الشاحنة قد قام بسرقة بعض محتويات السيارة ، وخلال تواجده في الاردن اتصل مع المشتكي وطلب منه ان يقوم بتحويل مبلغ  لا يذكره المشتري    و ذلك نصف ثمن عشر رؤوس  تريلات من معرض ————-  ، و لن المشتكي لم يقبل وطلب منه ان يحضر للسعودية ليقبض ثمن التريلات من شخص سعودي حدث بينه و بين المشتكي تواصل لبيع التريلات ـ ولكن هذه الخدعة لم تتم لان الشخص السعودي الاخر لم يقبل الا بشروط لا يمكن تحقيقها.
  • ايضا خلال تواجده في الاردن المرة الاولى قام بارسال بوليصة شحن مزورة للمشتكي بواسطة الوتسب والتي مسحت من جهاز المشتكي ، و ان المشتكي عرف ان معلومات البوليصة ليست صحيحة حيث اتصل مع وكيل ————————–  في السعودية و الذي اخبره ان رقم الشاصي الموجود ليس صحيح ، وعندما اتصل المشتكي بالمشتكى عليه يسأله عن موضوع رقم الشاصي اخبره انه بالخطأ ارسل له رقم شصي ثاني و ان الرقم الذي بعثه يعود لسيارة اخرى. ومن ثم اخذ المشتكى عليه الاول يتذرع بحيل متنوعة بان رقم الشاصي يحتاج لبعض الوقت ولم يحضره بعد ذلك.
  • بعد اسبوع تقريبا عاد المشتكى عليه الاول للسعودية وطلب من المشتكي ثمن سيارتين جي تي ار ، ولكن لأن المشتكي بدأ يشك به و لم يعطه اي مبلغ، بعد ذلك قام المشتكى عليه بايهام المشتكي بانه سيقوم بالخروج من السعودية و من ثم العودة مرة اخرى على كفالة المشتكي ، و هنا قام المشتكى عليه بمغادرة السعودية مغادرة نهائية .
  • خلال ذلك و على اثر اقتناع المشتكي بمزاعم المشتكى عليه الأول قام المشتكي ايضا باستئجار معرض لغايات عرض السيارات ولكونه عسكري و لا يجوز ان يكون تاجر فقد قام بتسجيل المعرض باسم زوجته نجود بنت عساف بن احمد الغامدي وقامت زوجته بعمل وكالة عامة له للتصرف في شؤون المعرض التي سيتم استيرادها وتكبد خسائر و ايجارات .
  • المشتكى عليه الثاني كان يؤيد مزاعم المشتكى عليه وكان قد انتحل شخصية ————————– صاحب شركة ————————–  لتجارة السيارات في الاردن و كان يوهم المشتكي ان المشتكى عليه الاول صادق .
  • المشتكى عليه الثاني ايضا هدد المشتكي على لسان المشتكى عليه الاول بانه اذا حضر للاردن لتقديم شكوى فسيقوم المشتكى عليه الاول ————————– ، و في مرة سابقة اخذ يخيف المشتكي ان المشتكى عليه الاول لديه اقارب كثر وانهم سيقوموا بضربه وايذائه .
  • ان أفعال المشتكى عليهم تشكل جرائم توجب العقاب .

الطلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم

إحالة الشكوى الى قسم بحث الجنائي المختص لإحضار المشتكى عليهم والتحقيق معهم ومن ثم احالتهم الى سعادتكم للتحقيق معهم وتوقيفهم واحالتهم للمحكمة المختصة.

اقبلوا الاحترام

وكيل المشتكي

نموذج شكوى احتيال موضوعها انتحال شخصية أميرة خليجية

لدى سعادة مدعي عام عمان  الأكرم

المشتكي : —————————–    سعودي الجنسية ———————–    ،  وكلاه المحامون سامي العوض و ————و ————————- .

المشتكى عليهم  :  1 –

2-

                        

الموضوع : 1- الاحتيال .

2- جريمة انظمة معلومات  .

الوقــــــائع :

  • المشتكى عليهم لهم  حساب   تويتر  يحمل اسم الشيخة ————–  .
  • المشتكي اثناء تصفحه للانترنت تعارف مع صاحب / صاحبة الحساب المذكور و كانت تسمي نفسها بأنها (سمو الشيخة —————– ) ، و جرت بينهم مراسلات عديدة و محادثات بواسطة برنامج تويتر .
  • صاحب / صاحبة الحساب المذكور تظاهرت بأنها سمو الاميرة و انها تقوم بأفعال الخير في الاردن و تقوم على مساعدة و ايواء اللاجئين السوريين في سبيل الاستيلاء على اموال المشتكي ، و طلب / طلبت  من المشتكي ان يقوم بتحويل على مراحل  مبلغ  —————–  ريال سعودي لصاحب شقق سكنية مفروشة تأوي لاجئين سوريين و ذكرت له بان يتم تحويل المبلغ الى صاحب الشقق المشتكى عليهم اعلاه  وزودته برقم هاتف المذكورين  ومعلومات التحويل لهم.
  • و في سبيل اقناع المشتكي بصحة شخصيتها قامت بارسال صورة مزورة عن بطاقة احوال اماراتية ل سمو —————–  ، و ايضا ادعت انها في نيويورك وانها لا تستطيع ان تحول مبالغ مالية للشرق الاوسط و طلبت من المشتكي ان يحول المبالغ للمشتكى عليهم.
  • المشتكي و نظرا للمكانة المعروفة لعائلة الأميرة فقد قام على وجه السرعة بتحويل المبلغ الى حساب الاشخاص الذين طلبت صاحبة الحساب تحويل المبلغ اليهم ، و بعد ان اكتملت التحويلات ، قامت صاحبة الحساب المذكور بعمل حظر للمشتكي و ايضا وقامت بإغلاق خطها و لم يجري اي تواصل بعدها
  • عندها علم المشتكي ان شخصية الاميرة شخصية وهمية و ان محتوياتها و الصور التي فيها منسوخة من موقع اخر و ايضا علم انه ضحية احتيال .

الـطـــلب

يلتمس المشتكي من سعادتكم

  • تسطير كتاب الى و كيل شركة اكسبرس موني في الاردن لتزويدنا بتفاصيل اسم مستلم الحوالات التالية و نسخة من بطاقة الاثبات التي استلم بها:
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 3/9/2016.
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 3/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 4/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 1/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 31/8/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 3/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 4/9/2016 .
  • الحوالة رقم ( —————–) مرسلة من السعودية الى الاردن بتاريخ 31/8/2016 .

2- بالتناوب تحويل الشكوى الى قسم بحث جنائي عمان  للتحقيق و توديع المشتكى عليهم و من ثم توقيف المشتكى عليه / عليهم و مجازاته / مجازاتهم  وفق أحكام القانون .

مقدما فائق الاحترام

وكيل المشتكي

محتال يدّعي تحويل الماء إلى نقود

القبض على محتال يدّعي تحويل الماء إلى نقود
<< الثلاثاء، 23 يوليو / يوليه/تموز، 2013 Print this page
عمان – الدستور – نايف المعاني
ألقت الاجهزة الامنية القبض على شخص مشعوذ يدّعي أنه يقوم بتحويل الماء الى نقود. وقال مصدر امني ان مركز أمن الحسين باشر التحقيق في القضية، لتحويلها الى القضاء بعدما قام صاحب شركة بإعطاء الرجل من «القاصة» مبلغ 800 دينار، حوّلها أمامه الى ماء ثم أعادها نقودا، وعند خروج المشعوذ، قام الرجل بعد النقود فإذا بها 400 دينار. واضاف المصدر انه تبين قيام المشعوذ بالدخول الى صاحب شركة سياحة وسفر في مكتبه، وإقناعه بقدرته على تحويل النقود الى ماء والعكس.
وقال المصدر ان الأجهزة المختصة قامت بالتحقيق مع رجل يمارس الاحتيال والشعوذة في مناطق وسط وشرق عمان، على انه يختص بالاحتيال المالي على الضحايا، من خلال أخذ نقودهم وتحويلها الى ماء وبالعكس.