أرشيف الوسم: جريمة احتيال

نموذج شكوى جريمة احتيال تسهيلات بنكية

لدى مدعي عام عمان الأكرم
المشتكي: —————————–  سوداني الجنسية رقم جواز  p ———  وكيلاً عنه شقيقه ————————- سوداني الجنسية رقم جواز p ————-   وكيلهم المحامون سامي العوض و عبدالله زبيدي و عمر شحادة و مؤيد ذنيبات .
المشتكى عليه: ——————-  أردني الجنسية رقم وطني —————-.
موضوع الشكوى: الاحتيال.
 
وقائع الشكوى:
أولاً: إن المشتكي وبصفته وكيلاً عن الأميرة ———-  مالكة مجموعة —————- ———  قام بالاتفاق مع المشتكى عليه على أن يقوم الأخير  باستيراد طلبية سمسم من نجيريا لصالح المشتكي كونه لديه علاقات في إيجاد تسهيلا ت بنكية حسبما أخبر المشتكي المشتكى عليه من خلال المحادثات التي جرت بينهما عن طريق الواتس آب  ومن ضمن هذه المحادثات قام المشتكى عليه بارسال صورة وقام بحذفها على الفوروأخبر المشتكي بأنها نموذج اعتماد سمسم من نيجيريا لصديق المشتكى عليه  وأخبره بأن اسم هذا الشخص ———-  كأسم المشتكي وأنه قد أرسل الصورة عن طريق الخطأ وذلك لإيهام وخداع المشتكي وهناك الكثير من المحادثات التي جرت بين المشتكي والمشتكى والتي من خلالها أوهم المشتكي بمصداقيته بالتعامل، وعلى أثر ذلك قام المشتكي بالتعاقد مع المشتكى عليه  وهو أول تعامل تعامل بين الطرفين و وقد تم  توقيع عقد اصدار كفالة بنكية بين المشتكي والمشتكى عليه  والذي قام بإيهام المشتكي بأن  لديه علاقات في إيجاد تسهيلات بنكية على شكل اعتمادات بنكية – خطابات ضمان – كفالات بنكية وذلك للمشتكي أو عملاؤه.
ثانياً:  طلب المشتكى عليه من المشتكي تحويل مبلغ وقدره  ثمانية عشر ألف وستمائة وسبعة وستون دولاراً وأوهمه بأن هذا المبلغ لغايات فتح الاعتماد وأنه ليس هناك مخاطرة في ذلك ، وقد قام المشتكي بتحويل المبلغ .
ثالثاً: وكان الاتفاق بين المشتكي والمشتكى عليه أن يقوم ببيع السمسم وتحويل قيمتها خمسمائة وسبعة وستون ألف دولار إلى حساب مجموعة رفاة التجارية بالمملكة العربية السعودية، وعلى أن يقوم المشتكى عليه بتزويد المشتكي برقم الحوالة مع مستند التحويل على أن يكون التحويل  في 3/3/2018 إلا أن المشتكى عليه لم يقم بذلك وأخذ يماطل بالمشتكي ويراوغه.
رابعاً:  إن المشتكى عليه ومن خلال المحادثات التي جرت  بينه وبين المشتكي كان  يحاول إقناع المشتكي بإدخاله بأكثر من مشروع وهمي ولم يبين تفاصيل دقيقة لهذه المشاريع وكيفية قيامه بالحصول على الاعتمادات والكفالات البنكية وإنما كان يحاول جلب المشتكي للدخول معه في مشاريع وهمية منها صفقة شراء كاجو.

جريمة الاحتيال على احد الأشخاص من جنسية عربية

الامن ينفي تعرض امير خليجي لعملية احتيال في الاردن

عمون – أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن ما تناولته بعض الصحف العربية والمواقع الالكترونية المحلية عن تعرض احد الأمراء العرب لعملية احتيال في العاصمة عمان بقيمة مليون دولار هو خبر عار عن الصحة وان إدارة البحث الجنائي احبطت العملية قبل وقوعها .

وحول التفاصيل قال الرائد الخطيب أن مرتبات إدارة البحث الجنائي في العاصمة عمان تتبعت معلومات عن قيام مجموعة من أصحاب السوابق الجرمية باستئجار فيلا شمال المملكة لغايات استخدامها في عمليات النصب والاحتيال وجرى التنسيق مع قسم بحث جنائي مديرية شرطة محافظة اربد لإجراء المزيد من البحث والتحري وجمع المعلومات عن الأشخاص ونواياهم الجرمية .

وأضاف الخطيب بأن المعلومات المتوفرة تؤكد نية الأشخاص بارتكاب جريمة الاحتيال على احد الأشخاص من جنسية عربية (دول الخليج العربي ) ولدية استثمارات في العديد من الدول وتابع الخطيب بأنه تم معرفة هذا الشخص وتحديد هويته بعد ما حضر إلى الأردن وأقام في إحدى الفنادق وتم مقابلته وتحذيره من قبل مرتبات البحث الجنائي والذي أدلى بمعلومات عن قيامه بالاتصال بمجموعة من الأشخاص من اجل شراء عملات أجنبية بسعر اقل من التداول وقيمة المبالغ المنوي الاحتيال بها تقدر بخمسة ملايين دولار أمريكي.

وأوضح الخطيب بأنه تم إلقاء القبض على جميع الأشخاص المتورطين بالقضية وإحباط عملية الاحتيال قبل وقوعها وتحويل الأطراف جميعا إلى القضاء.

طريقة نصب واحتيال وابتزاز غريبة

طريقة نصب واحتيال وابتزاز غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا بطلتها فتاة وأربعة أشخاص.

وتفاصيل هذه القضية كما ذكرها مصدر امني لـ “الدستور”الاردنية ان شابا اشتكى لرئيس مركز امن طارق في الزرقاء بانه واثناء تواجده في منطقة طارق “طبربور” ورده اتصال هاتفي من فتاة لا يعرفها ، اخبرته انها عثرت على اوراق خاصة به وانها ترغب بمقابلته من اجل اعطائه الاوراق.

وبين المصدر ان الشاب التقى الفتاة في جبل طارق في الزرقاء حيث أخبرته ان اوراقه في منزلها فرافقها ، وفور دخولهما المنزل قامت بخلع ملابسها وهددته بالصراخ اذا لم يخلع ملابسه ، وبعدها دخل شخصان وقاما بتصويره وهو عار وقاما بتهديده وطلبا منه الف دينار وأخذا منه 175 دينارا وبطاقة صراف آلي من داخل مركبته وحاولا سحب مبلغ مالي من رصيده ، وقاما كذلك بتوقيعه على شيك بقيمة 300 دينار لضمان عدم تقديمه شكوى بحقهما وحق الفتاة.

وبين المصدر انه بعد فترة قاموا بالاتصال به وتهديده بنشر صوره على الانترنت اذا لم يقم بدفع مبلغ مالي.

وقد تمكن رجال البحث الجنائي في مركز امن طارق في الزرقاء من القاء القبض على الاربعة ، أحدهم من دولة عربية ، وفي التحقيق معهم اعترفوا بالاحتيال على المذكور وابتزازه بالاشتراك مع الفتاة.

اذا استعان المحتال بشخص ثالث او بظرف يدعم الكذب ليعطي الكذب قوة اقتناع ففي هذه الحالة يكون الفعل على هذه الصورة جريمة الاحتيال

ان الاحتيال هو فعل الخداع من المحتال ليحمل المجني عليه ليسلمه ماله لكي يستولي عليه ، وهو ما كان ليقبل بهذا التصرف لو عرف الحقيقة وانه وان كان الكذب المجرد عن عناصر خارجية لا يؤلف جريمة الاحتيال ، لكن اذا استعان المحتال بشخص ثالث او بظرف يدعم الكذب ليعطي الكذب قوة اقتناع ففي هذه الحالة يكون الفعل على هذه الصورة جريمة الاحتيال وعليه فان استعانة المحكوم عليه بإرسال صورة سيارة ادعى انه اشتراها للشاكي لا قناعته بان يدفع له مالا يدعم الكذب وبالتالي يشكل جريمة الاحتيال .